区块链异常金融交易行为分类及特征指标

【适用范围】 本文件规定了五种主要的区块链异常金融交易行为的分类以及特征指标和判定准则。 本文件适用于区块链异常金融交易行为的分类和识别，为相关机构对后续异常金融交易行为判定提供依据。 【主要技术内容】 《区块链异常金融交易行为分类及特征指标》主要规定了区块链异常金融交易行为的分类以及特征指标和判定准则。标准中定义了五种区块链上常见异常金融交易行为，包括区块链洗钱、庞氏骗局、钓鱼诈骗、蜜罐诈骗和市场操纵，并在标准中对每种异常金融交易行为包含哪些具体的行为进行了界定。同时对这五种异常交易行为描述界定相应的特征指标，包括链上交易特征指标、链下应用场景特征指标，形成比较全面、明确的和可执行的区块链异常金融交易行为定义和特征判定准则。